⚖️ Sandbox · Étude démo « Helios & Associés » (Bordeaux · 145 dossiers).
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Clients & parties

280 fiches · KYC TRACFIN / AMF · classification risque anti-blanchiment

Fiches clients
280
30 pers. morales
KYC manquant
16
bloque toute signature
Risque élevé
21
vigilance renforcée
PEP (politiquement exposés)
3
déclaration TRACFIN si suspicion
Nom / Raison socialeTypeKYCRisquePEPContact
Pierre Renard
né(e) 01 mai 1955
Physique✓ 20 mai 2025faiblenonpierre.renard@example.fr
Caroline Castaing
né(e) 16 mars 1978
Physique✓ 23 mars 2026faiblenoncaroline.castaing@example.fr
Sylvie Renard
né(e) 21 sept. 1988
Physique✓ 10 mars 2026faiblenonsylvie.renard@example.fr
Jean Leroy
né(e) 27 nov. 1963
Physique✓ 16 janv. 2026faiblenonjean.leroy@example.fr
Isabelle Lefebvre
né(e) 07 févr. 1975
Physique✓ 03 mars 2026faiblenonisabelle.lefebvre@example.fr
Pierre Marchand
né(e) 12 déc. 1985
Physique✗ à fairestandardnonpierre.marchand@example.fr
Caroline Moreau
né(e) 08 juil. 1962
Physique✓ 05 janv. 2026faiblenoncaroline.moreau@example.fr
François Lacaze
né(e) 27 déc. 1956
Physique✗ à fairefaiblenonfrançois.lacaze@example.fr
Céline Lambert
né(e) 22 juin 1963
Physique✓ 28 janv. 2026faiblenoncéline.lambert@example.fr
Céline Lavigne
né(e) 28 juil. 1991
Physique✓ 29 avr. 2026faiblenoncéline.lavigne@example.fr
Bernard Renard
né(e) 17 mai 1942
Physique✓ 14 févr. 2026faiblenonbernard.renard@example.fr
Isabelle Lavigne
né(e) 19 juil. 2001
Physique✓ 26 mars 2026faiblenonisabelle.lavigne@example.fr
Philippe Mercier
né(e) 15 sept. 1964
Physique✓ 29 juil. 2025elevenonphilippe.mercier@example.fr
Marie Boyer
né(e) 07 oct. 1943
Physique✓ 10 oct. 2025faiblenonmarie.boyer@example.fr
Florence Lefebvre
né(e) 25 oct. 1955
Physique✓ 12 sept. 2025elevenonflorence.lefebvre@example.fr
Christophe Durand
né(e) 07 août 1974
Physique✓ 02 août 2025faiblenonchristophe.durand@example.fr
Pierre Lefebvre
né(e) 13 avr. 1998
Physique✓ 31 janv. 2026standardnonpierre.lefebvre@example.fr
Frédéric Sicard
né(e) 22 janv. 1972
Physique✗ à fairestandardnonfrédéric.sicard@example.fr
Anne Durand
né(e) 11 mars 1991
Physique✓ 12 nov. 2025faiblenonanne.durand@example.fr
Frédéric Renard
né(e) 27 déc. 1958
Physique✓ 12 janv. 2026standardnonfrédéric.renard@example.fr
Florence Boyer
né(e) 05 févr. 1993
Physique✓ 27 févr. 2026faiblenonflorence.boyer@example.fr
Bernard Castaing
né(e) 05 août 1958
Physique✓ 10 févr. 2026elevenonbernard.castaing@example.fr
Paul Castaing
né(e) 16 mars 1981
Physique✓ 03 avr. 2026standard⚠ PEPpaul.castaing@example.fr
Paul Castaing
né(e) 09 sept. 1999
Physique✓ 30 avr. 2026faiblenonpaul.castaing@example.fr
Bernard Robert
né(e) 11 mai 1999
Physique✓ 02 mars 2026elevenonbernard.robert@example.fr
Olivier Faure
né(e) 25 janv. 1944
Physique✓ 26 déc. 2025faiblenonolivier.faure@example.fr
Sylvie Renard
né(e) 23 janv. 1947
Physique✓ 24 sept. 2025faiblenonsylvie.renard@example.fr
Bernard Renard
né(e) 25 janv. 1963
Physique✓ 29 juin 2025faiblenonbernard.renard@example.fr
Antoine Carpentier
né(e) 26 nov. 1980
Physique✓ 09 juil. 2025faiblenonantoine.carpentier@example.fr
Sylvie Boyer
né(e) 10 mai 1988
Physique✓ 13 janv. 2026faiblenonsylvie.boyer@example.fr
Sylvie Lacombe
né(e) 18 mars 1950
Physique✓ 27 juin 2025faiblenonsylvie.lacombe@example.fr
Caroline Dupont
né(e) 21 févr. 1985
Physique✓ 17 févr. 2026faiblenoncaroline.dupont@example.fr
Henri Dussol
né(e) 21 avr. 1948
Physique✓ 05 juil. 2025faiblenonhenri.dussol@example.fr
Antoine Marin
né(e) 21 oct. 1944
Physique✓ 24 nov. 2025faiblenonantoine.marin@example.fr
Nicolas Richard
né(e) 14 juil. 1991
Physique✓ 18 mars 2026elevenonnicolas.richard@example.fr
Sophie Garnier
né(e) 16 juin 1950
Physique✓ 07 nov. 2025faiblenonsophie.garnier@example.fr
Hélène Castaing
né(e) 15 août 2004
Physique✓ 16 févr. 2026faiblenonhélène.castaing@example.fr
Claire Roux
né(e) 17 déc. 1989
Physique✓ 05 sept. 2025elevenonclaire.roux@example.fr
Marc Bernard
né(e) 09 sept. 1966
Physique✓ 01 oct. 2025faiblenonmarc.bernard@example.fr
Isabelle Renard
né(e) 22 avr. 1951
Physique✓ 17 juin 2025standardnonisabelle.renard@example.fr
Sylvie Martin
né(e) 11 janv. 1953
Physique✓ 27 oct. 2025standardnonsylvie.martin@example.fr
Béatrice Marchand
né(e) 10 avr. 1971
Physique✓ 26 juin 2025standardnonbéatrice.marchand@example.fr
Marie Richard
né(e) 12 oct. 1979
Physique✓ 19 févr. 2026faiblenonmarie.richard@example.fr
Céline Richard
né(e) 22 avr. 1986
Physique✓ 08 avr. 2026standardnoncéline.richard@example.fr
Valérie Faure
né(e) 09 mai 1995
Physique✓ 21 sept. 2025faiblenonvalérie.faure@example.fr
Nathalie Lemoine
né(e) 02 oct. 1949
Physique✓ 29 janv. 2026standardnonnathalie.lemoine@example.fr
Antoine Faure
né(e) 28 janv. 1983
Physique✓ 05 avr. 2026faiblenonantoine.faure@example.fr
Sophie Castaing
né(e) 03 avr. 1995
Physique✓ 15 avr. 2026standardnonsophie.castaing@example.fr
Christophe Marchand
né(e) 21 juil. 1954
Physique✓ 23 mars 2026elevenonchristophe.marchand@example.fr
Marc Vidal
né(e) 12 mars 1981
Physique✓ 01 juin 2025faiblenonmarc.vidal@example.fr
Affichage des 50 premiers · 280 fiches au total